Sinpex, una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale focalizzata sulla gestione del ciclo di vita KYB/KYC, ha annunciato un finanziamento di Serie A da 10 milioni di euro.

Cosa fa Sinpex

Sinpex punta a semplificare l'onboarding dei clienti aziendali e la conformità continua KYB, consentendo alle aziende di soddisfare le richieste normative del regolamento antiriciclaggio dell'UE (AML) del 2027. La piattaforma unifica ogni fase del ciclo di vita del cliente e normativo, offrendo una soluzione SaaS per l'onboarding digitale dei clienti aziendali, tra cui l'acquisizione di documenti, l'identificazione degli UBO, la valutazione del rischio, lo screening AML, l'ID&V e le revisioni continue.

La piattaforma combina un modello di dati KYB estensibile in più giurisdizioni con l'analisi della proprietà basata sull'intelligenza artificiale, producendo reportistica pronta per la verifica e risultati di conformità elevati. Tra le istituzioni finanziarie che si affidano a Sinpex figurano Otto Payments, Enpal, IKB, Bybit, Scayle Payments e KfW.

L'esperienza del fondatore

Il CEO e fondatore, Dr. Camillo Werdich, ha fondato Sinpex nel 2019 dopo aver constatato i limiti della tecnicia di conformità esistente mentre lavorava in Deloitte. Ha notato che le soluzioni non riuscivano a risolvere il problema principale: processi manuali e basati su documenti, scarsa qualità dei dati, flussi di lavoro lenti e lavoro ripetitivo.

Focus sul KYB

Sinpex si concentra al 100% sui clienti aziendali, gestendo registri commerciali, elenchi di azionisti, contratti, strutture di proprietà e documenti in diverse lingue, formati e giurisdizioni. La piattaforma consente di estrarre informazioni precise da set di documenti eterogenei, fornendo al contempo prove per la conformità. Werdich afferma che Sinpex riduce i tempi di onboarding aziendale di circa l'80%.

Conformità come fattore di crescita

Werdich sottolinea che le istituzioni finanziarie devono sapere con chi stanno facendo affari, a causa delle crescenti sanzioni e delle aspettative più elevate. L'Unione Europea sta armonizzando il framework AML in tutti gli Stati membri entro il 2027, il che richiederà prove documentali più rigorose e automazione.

Il round di finanziamento è stato guidato da BlackFin Capital Partners con la partecipazione degli investitori esistenti ACE Ventures e TX Ventures. Il capitale verrà utilizzato per accelerare la crescita, rafforzare la posizione di Sinpex come piattaforma di automazione KYB in Europa e supportare l'espansione in mercati internazionali.