La Securities and Exchange Commission (SEC) thailandese sta valutando l'introduzione di nuove misure per regolamentare il settore delle criptovalute.

Travel Rule e identificazione

Le nuove normative proposte includono l'implementazione della cosiddetta "Travel Rule", una serie di raccomandazioni internazionali volte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo attraverso il tracciamento delle transazioni di valute virtuali. Parallelamente, si prevede un inasprimento dei controlli sull'identità degli utenti che operano con criptovalute.

Gestione del rischio e conservazione dei dati

Le società del settore sarebbero tenute ad adottare politiche di gestione del rischio più stringenti e a conservare le informazioni relative alle transazioni e all'identità dei clienti per un periodo minimo di cinque anni. Queste misure mirano a garantire una maggiore trasparenza e responsabilità nel mercato delle criptovalute thailandese. L'obiettivo è allinearsi agli standard internazionali e proteggere gli investitori da potenziali rischi.